Ante las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de lavado de dinero contra instituciones financieras mexicanas y exigió pruebas contundentes. La presidenta defendió la legalidad de las transacciones y afirmó que su gobierno actuará con base en evidencias, no en presiones ni especulaciones.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.- Ante las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos y una casa de bolsa en México por supuestos vínculos con lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a las acusaciones infundadas y exigió pruebas contundentes antes de tomar cualquier acción.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa.
Sheinbaum explicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibieron información “muy general” por parte del Departamento del Tesoro y del FinCEN (la UIF estadounidense). Tras una revisión interna, se identificaron faltas administrativas, pero ninguna evidencia concreta de lavado de dinero.
“No se encontró ningún elemento que demuestre ilicitud. Las transferencias entre empresas chinas y mexicanas son parte de un comercio bilateral de 139 mil millones de dólares. Eso no constituye delito alguno”, detalló.
La presidenta también indicó que se solicitó información adicional al Departamento del Tesoro. Hasta la fecha, dijo, no se han recibido pruebas sustanciales que justifiquen las acusaciones. “Lo que hay son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. No vamos a aceptar señalamientos sin fundamentos legales”.
Recordó el precedente del caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por autoridades estadounidenses bajo acusaciones que no se sostuvieron y fue posteriormente liberado sin cargos. “Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba; tan es así que lo soltaron. Nosotros no vamos a actuar si no hay pruebas claras”.
La presidenta destacó que la CNBV aplicó sanciones administrativas a las instituciones involucradas y recomendó mejoras en sus operaciones. En paralelo, la UIF continúa investigando a las empresas extranjeras mencionadas, sin que hasta ahora se hayan detectado ilicitudes.
Finalmente, Sheinbaum informó que el Senado aprobó una nueva ley para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, como parte de los compromisos del gobierno federal con la transparencia y la integridad del sistema financiero. “No hay impunidad frente al lavado, e incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes. Pero sin pruebas, no hay delito”, concluyó.
